证券代码：002871 ??????????证券简称：pg电子游戏股份 ????布告编号：2022-002

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?关于部门限度性股票回购注销实现的布告

?出格提醒：

1、本次拟回购注销共涉及36人，回购注销的限度性股票数量为153,352股，回购价值为5.47元/股，回购价款共计人民币850,376.80元(内含去职人员2020年度权利分配款）
。

2、本次回购注销实现后，公司总股本将由16,918.6万股调换为16,903.2648万股
。

3、截止本布告披露日，上述限度性股票已在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司实现回购注销手续
。

pg电子游戏（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部门限度性股票的议案》
。公司 2018年限度性股票激励打算的激励对象3名因幼我原因去职，其余33名激励对象本期限售股份解锁比例为80%，凭据公司《2018年限度性股票激励打算（草案订正稿）》（以下简称“激励打算”）的划定，公司董事会决定已获授但尚未解锁的153,352股限度性股票进行回购注销
。现就有关事项布告如下：

一、限度性股票激励打算执行简介

1、2018年8月23日，公司别离召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2018年限度性股票激励打算（草案） 及其提要>的议案》、《关于<公司2018 年限度性股票激励打算执行查核治理法子>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限度性股票激励打算有关事项的议案》
。公司独立董事对此颁发了独立定见
。

2、2018年8月24日至 2018年9月3日，公司对2018年限度性股票激励打算授予激励对象名单进行了内部公示
。公示期内，公司监事会未收到与激励打算拟激励对象有关的任何异议；公示期满，监事会对2018年限度性股票激励打算授予部门激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了注明，于2018年9月7日布告了《监事会关于2018年限度性股票激励打算授予部门激励对象名单的审核及公示情况注明》
。

3、2018年9月11日，公司召开 2018年第三次一时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限度性股票激励打算（草案）及其提要>的议案》、《关于<公司2018年限度性股票激励打算执行查核治理法子>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限度性股票激励打算有关事项的议案》
。公司独立董事向整个股东公开征集了委托投票权
。

4、2018年11月20日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向2018年限度性股票激励打算激励对象授予限度性股票的议案》，董事会以为激励打算划定的授予前提已经成就，赞成以2018年11月20日为授予日，向切合前提的39名激励对象授予114.2万股限度性股票
。公司独立董事对此颁发了独立定见
。

5、2018年11月20日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年限度性股票激励打算激励对象授予限度性股票的议案》，并出具《pg电子游戏监事会关于2018年限度性股票激励打算激励对象名单（授予日）的审鉴定见》，监事会以为激励打算划定的授予前提已经成就，赞成以2018年11月20日为授予日，向切合前提的39名激励对象授予114.2万股限度性股票，授予价值为9.03元/股
。

6、2018年12月5日，公司颁布了《关于 2018 年限度性股票激励打算授予登记实现的布告》，本激励打算现实向39名激励对象授予限度性股票共计114.20万股
。授予限度性股票的上市日期为2018年12月6日
。

7、2019年11月27日，公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于2018年限度性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成就的议案》、《关于调整限度性股票回购价值的议案》、《关于回购注销部门限度性股票的议案》等议案
。经董事会审议，以为公司本次股权激励打算第一个解除限售期解除限售前提已成就，赞成为激励对象统一办理切合解除限售前提的限度性股票的解除限售事宜
。同时，董事会赞成将已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票20,000股进行回购注销
。公司独立董事对此别离颁发了赞成的独立定见
。

8、2019年11月27日，公司第三届监事会第十一次会议通过了《关于2018年限度性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成就的议案》、《关于调整限度性股票回购价值的议案》、《关于回购注销部门限度性股票的议案》等议案，以为本次股权激励打算第一次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票切合《上市公司股权激励治理法子》等司法、律例和规范性文件及《激励打算》的划定，赞成第一次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票事项
。

9、2020年11月25日，公司第三届董事会第二十次会议通过了《关于2018年限度性股票激励打算第二个解锁期解锁前提成就的议案》、《关于调整限度性股票回购价值的议案》、《关于回购注销部门限度性股票的议案》等议案
。经董事会审议，以为公司本次股权激励打算第二个解除限售期解除限售前提已成就，赞成为激励对象统一办理切合解除限售前提的限度性股票的解除限售事宜
。同时，董事会赞成将已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票42,000股进行回购注销
。公司独立董事对此别离颁发了赞成的独立定见
。

10、2020年11月25日，公司第三届监事会第十五次会议通过了《关于2018年限度性股票激励打算第二个解锁期解锁前提成就的议案》、《关于调整限度性股票回购价值的议案》、《关于回购注销部门限度性股票的议案》等议案，以为本次股权激励打算第二次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票切合《上市公司股权激励治理法子》等司法、律例和规范性文件及《激励打算》的划定，赞成第二次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票事项
。

11、2020年11月27日，公司第三届董事会第二十一次一时会议通过了《关于订正2018年限度性股票激励打算公司层面业绩查核指标的议案》等议案
。经董事会审议，赞成订正2018年限度性股票激励打算公司层面业绩查核指标
。公司独立董事对此别离颁发了赞成的独立定见
。

12、2020年11月27日，公司第三届监事会第十六次一时会议通过了《关于订正2018年限度性股票激励打算公司层面业绩查核指标的议案》的议案，以为鉴于2020岁首全球经济受新冠疫情的影响，公司结合现实经营情况，董事会会议审议订正2018年限度性股票激励打算公司层面业绩查核指标有关议案的法式和决策合法、有效；订正后的业绩查核指标切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励治理法子》蹬仔关司法、律例及规范性文件的划定，推广了有关的法定法式，有利于公司的持续发展，不存在侵害公司及整个股东利益的情景
。

13、2021年11月24日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于2018年限度性股票激励打算第三个解锁期解锁前提成就的议案》、《关于调整限度性股票回购价值的议案》、《关于回购注销部门限度性股票的议案》等议案，以为本次股权激励打算第三次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票切合《上市公司股权激励治理法子》等司法、律例和规范性文件及《激励打算》的划定，赞成第三次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票事项
。

14、2021年11月24日，公司第四届监事会第六次会议通过了《关于2018年限度性股票激励打算第三个解锁期解锁前提成就的议案》、《关于调整限度性股票回购价值的议案》、《关于回购注销部门限度性股票的议案》等议案，以为本次股权激励打算第三次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票切合《上市公司股权激励治理法子》等司法、律例和规范性文件及《激励打算》的划定，赞成第三次解除限售和回购注销已不切合激励前提的激励对象已获授但尚未解除限售的限度性股票事项
。

15、2021年12月10日，公司召开了2021年第三次一时股东大会，审议通过了《关于回购注销部门限度性股票的议案》
。

二、本次限度性股票回购注销情况

（一）、本次回购注销部门限度性股票的原因

公司原激励对象李秀兰、刘训、李梅因幼我原因去职，其所持有的未解禁部门股票全数回购；同时，凭据《激励打算》的有关划定，以2015年-2017年交易收入的均匀值275,976,684.14元为基数，公司2020年交易收入为344,590,024.63元，增长率为24.86%，增长率高于20%，低于30%；或以2015年-2017年净利润的均匀值51,008,755.21元为基数，公司2020年净利润为57,968,093.00元，增长率为13.64%，增长率高于10%，低于20%，本期限售股份解锁比例为80%，上述人员已不切合激励前提，凭据2018年第三次一时股东大会的授权，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限度性股票回购注销
。

（二）、回购价值 ?

1、2018年权利分配情况

2019年11月27日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限度性股票回购价值的议案》，凭据《激励打算》的划定，鉴于公司已执行2018年度权利分配，本激励打算调整后的限度性股票的回购价值为8.83元/股
。

2、2019年权利分配情况

2020年11月27日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限度性股票回购价值的议案》，凭据《激励打算》的划定，鉴于公司已执行2019年度权利分配，本激励打算调整后的限度性股票的回购价值为8.38元/股
。

3、2020年权利分配情况

2021年11月24日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整限度性股票回购价值的议案》凭据《激励打算》的划定，鉴于公司已执行2020年度分红派息、转增股本，本激励打算调整后的限度性股票的回购价值为5.47元/股
。

（三）、本次回购注销股份的种类、数量及占本次股权激励打算涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

凭据《激励打算》的划定，本次回购注销的股份种类为人民币通常股，回购注销的股票数量为153,352股，占本次股权激励打算计算授予的限度性股票比例为9.96%，占回购注销前总股本比例为0.09064%
。

（四）、本次回购的资金起源

公司需就本次限度性股票回购向已去职激励对象支付回购价款共计人民币850,376.80元(内含去职人员2020年度权利分配款），资金起源为公司自有资金
。

（五）验资情况

和信管帐师事务所（特殊通常合资）对公司本次回购注销导致公司注册本钱削减的事项出具了《验资汇报》（和信验字【2021】000051号）
。本次回购注销实现后，公司股份总数由169,186,000股变为169,032,648股
。

（六）回购注销的实现情况

截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司办理实现上述限度性股票回购注销手续
。

三、回购注销前后股本结构改观情况

（备注：1、本表中计算数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差距，是由于四舍五入所造成
。）

上述股票的回购注销将导致公司股份总数削减153,352股，公司总股本将由16,918.6万股调换为16,903.2648万股
。

四、本次回购注销对公司的影响

本次对公司限度性股票回购价值的调整不会对公司的财政情况和经营成就产生沉大影响
。不影响公司2021年限度性股票激励打算的持续执行
。公司治理团队将持续当真推广工作职责，致力为股东创造价值
。

特此布告
。

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董事会

2022年1月7日? ??