证券代码：002871 ??????????证券简称：pg电子游戏股份 ????布告编号：2022-007

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第四届董事会第九次会议决定的布告

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一、董事会会议召开情况

pg电子游戏（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2022年1月14日通过专人投递、电子邮件等方式投递给董事、监事和高级治理人员。会议于2022年1月19日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒，公司部门监事、高管人员列席会议；嵋榈恼偌⒄倏氨决法式切合《中华人民共和国公司法》及《pg电子游戏章程》的划定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决，形成如下决定：

1、审议通过《关于与专业投资机构对表投资设立合伙公司的议案》

表决了局：赞成7票，弃权0票，否决0票；竦猛ü。

董事会以为，本次设立合伙子公司是公司执行拓展本钱市场发展战术的沉要行动，对公司将来发展拥有积极意思和推作为用。投资公司设立后将成为公司的对表投资平台，在有关领域为公司追求、造就相宜的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，推进公司产业经营与本钱经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司的主题竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，切合公司持久发展战术和整个股东的利益。

赞成公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、通辽天诚股权投资基金治理有限公司（以下简称“通辽天诚”）合作成立海南pg电子游戏投资有限公司（以下简称“海南pg电子游戏”，最终名称以工商治理部门现实鉴定为准）。海南pg电子游戏注册本钱为人民币10,000.00万元，其中pg电子游戏股份以钱币大局认缴6,000万元（大写：陆仟万元整），持有海南pg电子游戏股权比例为60%，天诚东泰以钱币大局认缴3,900万元（大写：叁仟玖佰万元整），持有海南pg电子游戏股权比例为39%，通辽天诚以钱币大局认缴100万元（大写：壹佰万元整），持有海南pg电子游戏股权比例为1%

《关于与专业投资机构对表投资成立合伙公司的布告》详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上登载的布告（布告编号：2022-008）。

三、备查文件

1. pg电子游戏第四届董事会第九次会议决定；

特此布告。

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董事会

2022年1月20日? ??