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北京德和衡律师事务所

关于pg电子游戏

2022年第二次一时股东大会的

司法定见书

德和衡证律定见（2022）第088号

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北京德和衡律师事务所

关于pg电子游戏

2022年第二次一时股东大会的

司法定见书

德和衡证律定见（2022）第088号

致：pg电子游戏

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受pg电子游戏（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2022年第二次一时股东大会。本所律师凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规定》（以下简称“《股东大会规定》”）《pg电子游戏章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关司法律规以及规范性文件的划定，就本次股东大会的有关事宜出具本司法定见书。

本司法定见书仅就本次股东大会的召集和召开法式、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决法式和表决了局的合法有效性等颁发定见，并不合本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和正确性颁发定见。

本所及经办律师凭据《律师事务所从事证券司法业务治理法子》等划定及本司法定见书出具日以前已经产生或存在的事实，严格推广了法定职责，遵循了勤勉尽责和恳切信誉准则，进行了充分的核检验证，保障本司法定见书所认定的事实真实、正确、齐全，所颁发的结论性定见合法、正确，不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并承担相应司法责任。

本司法定见书仅供贵公司为本次股东大会之主张而使用，不得用于其他任何主张。本所律师赞成贵公司将本司法定见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并向公家披露，并依法对本司法定见书承担相应责任。

本所律师凭据对事实的相识以及对中国现行司法、律例和规范性文件的理解，依照律师行业公认的业务尺度、路德规范和勤勉尽责心灵，现出具司法定见如下：

一、?本次股东大会的召集与召开法式

本次股东大会由公司董事会凭据第四届董事会第十一次会议决定召集，公司董事会于2022年2月17日以布告大局在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上颁布了召开本次股东大会的通知；嵋橥ㄖ亓巳槐敬喂啥蠡岬幕嵋檎倏Ψ颉⒄倏刂贰⒄偌恕⒒嵋樯笠榈氖孪罴盎嵋檠∪∠殖⊥镀焙屯缤镀毕嘟岷系姆绞，说了然股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，奉告了出席会议股东的登记法子、会议联系电话和联系人姓名。

经核查，本次股东大会会议于2022年3月4日（星期五）14点00分在山东省通辽市高新技术产业开发区春阳路789号pg电子游戏股份公司三楼会议室召开；嵋檎倏墓Ψ颉⒌刂芳吧笠槭孪钣肭笆鐾ㄖ兜囊恢。

综上，本所律师以为，本次股东大会的召集、召开法式切合《公司法》《股东大会规定》等有关司法律规以及规范性文件和《公司章程》的划定，合法、有效。

二、?本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事拥有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能推广权柄的情景。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5名，代表公司股份数量为115,136,105股，占公司有表决权股份总数的比例为68.1147%。

综上，本所律师以为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格切合《公司法》《股东大会规定》等有关司法律规以及规范性文件和《公司章程》的划定。

三、?本次股东大会的表决法式与表决了局

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时依照《公司法》《证券法》《股东大会规定》等有关司法律规以及规范性文件和《公司章程》的划定计票、监票。

经统计现场投票和网络投票了局，本次股东大会审议的议案表决了局如下：

1、《关于公司控股子公司采办私募基金暨关联买卖的议案》

表决情况：赞成115,136,105股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的100.0000%；否决0股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%。

表决了局：本议案获得通过。

综上，本所律师以为，本次股东大会的表决法式、表决了局切合《公司法》《证券法》《股东大会规定》等有关司法律规以及规范性文件和《公司章程》的划定，合法、有效。

四、?结论定见

本所律师以为，本次股东大会的召集和召开法式、召集人和出席会议人员的资格、表决法式和表决了局均切合《公司法》《证券法》《股东大会规定》等有关司法律规以及规范性文件和《公司章程》的划定，本次股东大会表决了局合法、有效。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于pg电子游戏2022年第二次一时股东大会的司法定见书》之签署页）

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北京德和衡律师事务所

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掌管人： 刘克江_______________ ????????经办律师：张淼晶_______________ ?

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张明波_______________ ?

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