pg电子游戏

董事会指定公司董事会秘书代行书

?

鉴于pg电子游戏（以下简称“公司”）现任副总经理、董事会秘书刘克平先生因达到退休春秋办理退休原因
，向公司第四届董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书的申请。

凭据《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定（2022 年订正）》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关司法律规及规范性文件和《公司章程》的划定
，为了保障公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序发展
，在公司未正式聘用新的董事会秘书期间
，公司董事会指定公司董事、财政总监迟娜娜女士（幼我简历见附件）于 2022 年6月1日起代行董事会秘书职责
，代行功夫不超过三个月。待迟娜娜女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得丽江证券买卖所审核通过后
，公司董事会将依照有关划定尽快实现董事会秘书的正式聘用工作并推广信息披露使命。

?

?

pg电子游戏

董事会

2022年05月27日 ?

?

?

?

?

附件：简历

迟娜娜女士
，女
，汉族
，1979年生
，中国国籍
，无境表永远居留权
，本科学历
，高级管帐师。2003年9月至2012年3月历任通辽pg电子游戏五金机械有限公司管帐、财政部长、通辽pg电子游戏阀门有限公司管帐、财政部长
；2012年3月至2015年3月任pg电子游戏董事兼财政总监。2015年3月至今任本公司董事兼财政总监。

迟娜娜女士间接持有本公司0.31201%股份
，直接持有公司0.04733%的股份
，与本公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系
，与其他持股5%以上股东
，公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系
，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景
，未被中国证监会采取证券市场禁入措施
，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员
，最近三年内未受到中国证监会行政处罚
，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。迟娜娜女士不属于失信被执行人。

?

?