证券代码：002871 ???????证券简称：pg电子游戏股份 ??????布告编号：2022-069

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关于召开2022年第三次一时股东大会的通知

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一、召开会议的根基情况

1．股东大会届次：2022年第三次一时股东大会

2．会议召集人：公司第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2022年第三次一时股东大会，会议召集法式切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定
。

4．会议召开功夫：

1）现场会议召开功夫：2022年9月26日（星期一）下午14:00
。

2）网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2022年9月26日的买卖功夫，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00
；通过丽江证券买卖所互联网系统投票的具体功夫为2022年9月26日9：15至15：00期间的肆意功夫
。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
。

1）现场投票：股东自己出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议
。

2）网络投票：公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向整个股东提供网络大局的投票平台，股东能够在上述网络投票功夫内通过上述系统行使表决权
。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
。统一表决权出现沉复投票的以第一次有效投票了局为准
。

6．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的通常股股东或其代理人
。本次股东大会的股权登记日2022年9月19日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的公司整个通常股股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代理人出席和参与表决，该股东代理人能够不用是公司的股东（授权委托书形状详见附件二）
。

（2）公司董事、监事、高级治理人员
。

（3）公司礼聘的见证律师
。

7．现场会议地址：山东省通辽市高新技术产业开发区春阳路789号pg电子游戏股份公司三楼会议室以现场方式召开
。

8、投资者应依照丽江证券买卖所颁布的《丽江证券买卖所上市公司股东大会网络投票执行细则》的有关划定执行
。

二、会议审议事项

1、提案内容

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见2022年9月08日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的布告
。

上述议案经股东大会出格决定通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上赞成）
。

上述议案属于涉及影响中幼投资者利益的沉大事项，公司将对中幼投资者（除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决单独计票，并实时公开披露
。

三、会议登记步骤

1、登记功夫：2022年9月23日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

2、登记地址：山东省通辽市高新区春阳路789号pg电子游戏股份董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的交易牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股乒厮户卡办理登记手续
；出席人员该当携带上述文件的原件参与股东大会
。

（2）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡办理登记手续
；天然人股东委托代理人的，应持代理人自己身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
；

（3）异地股东可选取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（形状详见附件三），以便登记确认
。传真请在2022年9月23日下午16:30前投递公司董事会办公室
。来信请寄：山东省通辽市高新区春阳路789号pg电子游戏股份董事会办公室
。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以到达本公司的功夫为准，不接受电话登记
。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东能够通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的有关具体操作流程见附件一
。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：迟娜娜、赵翔

联系电话：0532-87901466

联系传真：0532-87901466

通讯地址：山东省通辽市高新区春阳路789号pg电子游戏股份董事会办公室

邮政编码：266000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等用度自理
。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带有关证件原件于会议起头前半幼时内达到会场办理登记手续
。

4、网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遭逢突发沉大事务的影响，则本次股东大会的过程按当日通知进行
。

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董事会?????????

2022年09月08日??

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的法式

1、通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“pg电子游戏投票”
。

2、填报表决定见或选举票数
。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决定见为：赞成、否决、弃权
。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案表的其他所有提案表白一样定见
。

股东对总议案与具体提案沉复投票时，以第一次有效投票为准
。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准
；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准
。

二、通过深交所买卖系统投票的法式

1、投票功夫：2022年9月26日的买卖功夫，即9:30-11:30和13:00-15:00
。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票
。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的功夫为2022年9月26日9:15，实现功夫为2022年9月26日15：00
。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依照《丽江证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引》的划定办理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅
。

3、股东凭据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票
。

附件二：

授权委托书

自己委托先生（女士）代表本公司（人）出席pg电子游戏2022年第三次一时股东大会，并代为行使表决权
。

受托人对列入会议议程的议案依照自己的下列批示行使表决权，对于可能纳入会议议程的一时提案或其他自己未做具体批示的议案，受托人（享佑注不享有）表决权，并（能够、不成以）依照自己的意思进行表决：

委托人姓名（具名或盖章）：????????????????????????????????.

委托人身份证号码（或交易牌照号码）：??????????????????????.

委托人持股数：????????????????????????????????????????????.

委托人股东账号：??????????????????????????????????????????.

受托人署名：??????????????????????????????????????????????.

受托人身份证号码：????????????????????????????????????????.

委托日期：????????????????????????????????????????????????.

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人具名或盖章，并加盖法人公章
。

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附件三

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2022年第三次一时股东大会现场会议参会股东登记表

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