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独立董事关于第四届董事会第十四次会议

有关事项的独立定见

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凭据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规定》《丽江证券买卖所监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等司法、律例、规范性文件及《pg电子游戏章程》《pg电子游戏独立董事工作造度》蹬仔关划定，我们作为pg电子游戏（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第十四次会议审议的有关事项颁发如下独立定见：

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一、关于调整 2021年限度性股票激励打算预留部门授予价值的独立定见

经当真审核，我们以为：

公司对2021年限度性股票激励打算预留部门限度性股票授予价值的调整切合《上市公司股权激励治理法子》（以下简称“《治理法子》”）等司法律规以及《公司 2021?年限度性股票激励打算》（以下简称“《激励打算》”）中的有关划定。本次调整在公司2021年第二次一时股东大会对董事会的授权领域内，且推广了必要的审批法式，不存在侵害公司及股东利益的情景。

综上所述，我们一致赞成对公司2021年限度性股票激励打算预留部门限度性股票授予价值调整为4.65元/股。

二、关于向2021年限度性股票激励打算激励对象授予预留部门限度性股票的独立定见

1、公司《激励打算》中划定的授予预留限度性股票的前提已经成就。

2、本次确定授予限度性股票的激励对象均为公司2021年第二次一时股东大会审议通过的《激励打算》中确定的激励对象领域，切合《治理法子》等有关司法、律例和规范性文件划定的激励对象前提，切合《激励打算》划定的激励对象领域，不存在《治理法子》和《激励打算》划定的不得授予限度性股票的情景，

其作为公司限度性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未产生不得授予或获授限度性股票的情景，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担；蛉魏纹渌普赞助的打算或铺排。

4、凭据公司2021年第二次一时股东大会对董事会的授权，董事会确定限度性股票预留授予日为2022年09月08日，该授予日切合《治理法子》及《激励打算》中关于授予日的有关划定。

5、公司执行股权激励打算有利于进一步美满公司治理结构，健全公司激励

机造，加强公司治理团队对实现公司持续、健全发展的责任赣注使命感，有利于

公司的持续发展，不会侵害公司及整个股东的利益。

综上，我们一致赞成以2022年09月08日为限度性股票预留授予日，并赞成以4.65元/股的价值向27名激励对象授予42.7626万股限度性股票。 ? ? ? ?

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独立董事：樊培银、宋银立、高科

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2022年09月08日

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